豐泰企業:本公司董事會決議 2016 年股東常會相關事宜

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1.董事會決議日期:105/03/182.股東會召開日期:105/06/163.股東會召開地點:本公司(雲林縣斗六市科工八路52號)4.召集事由:(一)討論事項 (1)修正「公司章程」案。(二)報告事項: (1)2015年度營業報告書。 (2)監察人審查本公司2015年度會計表冊報告書案。 (3)2015年度員工酬勞及董監事酬勞分派報告案。 (4)修訂「董事會議事規則」報告案。(三)承認事項: (1)2015年度財務報表暨營業報告書承認案。 (2)2015年度盈餘分配表承認案。(四)討論事項: (1)盈餘轉增資發行新股討論案。(五)臨時動議5.停止過戶起始日期:105/04/186.停止過戶截止日期:105/06/167.其他應敘明事項:無



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